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Investigação e rastreamento de relatórios

Com mais de 15 anos de experiência, nós investigamos e acompanhamos as denúncias

Consultoria legal especializada no atendimento de relatórios procedentes do Sistema Ético de Denúncias da EthicsGlobal.

Abrange: Protocolo e plano de trabalho de investigação com fins legais, opinião técnica jurídica, origem da ação penal. Optativo: investigação de campo para reunir evidências legais, elaboração, apresentação, ratificação, oferecimento de evidências e rastreamento de denúncias criminais até resolução ou meio alternativo que coloca um fim ao julgamento.

Características do serviço

  • Protocolo de investigação

    Uma vez recebido um relatório através do sistema ético que é classificado como severo, seja pelo oficial ético da EthicsGlobal ou pela pessoa responsavel do sistema em nome do cliente, irá proceder de acordo com a estrutura orgânica da empresa afetada para gerar protocolos de investigação num prazo não superior a 48 horas, com o qual o pessoal atribuído ao cliente vai começar coletar os meios de evidência em relaçao à denúncia feita.

  • Investigação de campo

    Na eventualidade existerem meios de evidência suficientes e em caso ter acordado com o cliente, o pessoal da EthicsGlobal será constituido físicamente para fazer uma investigação de campo sobre os fatos relatados, usando a metodologia mais eficaz como é:

    • Interrogatório através do método “Reid”
    • Análise das circunstâncias de tempo, forma e local,
    • Entrevistas com testemunhas, pessoas relacionadas com o transgressor, vítimas, etc.
  • Opinião técnica jurídica

    No caso existerem elementos suficientes para considerar a conduta criminosa do transgressor do relatório, é feita uma opinião técnica jurídica em que os meios de evidência obtidos e a viabilidade de origem penal contra os autores da comissão da transgressão são analisados.

Gestão da denúncia

  • Requisito para procedimento

    Quando o comité ético ou área responsável em nome do cliente analisam a opinião técnica jurídica feita, eles vão decidir sobre a origem ou não da ação penal em contra dos responsáveis.

  • Elaboração, apresentação, ratificação e oferecimento de evidências

    Nos casos da origem, vai se elaborar a denúncia penal correspondente, que será apresentada à autoridade investigadora correspondente, as evidências serão ratificadas e oferecidas para provar a comissão do crime, isso irá cumprir parte da conformidade normativa de responsabilidade penal das pessoas jurídicas correspondentes.

  • Rastreamento

    O serviço de acompanhamento das pastas de pesquisa iniciadas, até a sua conclusão, seja através de um mecanismo alternativo de resolução de litigios ou a sentença que coloca um fim ao julgamento.

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